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2019-12-26 09:02:03
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一个QQ群，除了你，全都是骗子。 这不是段子， 而是发生在QQ里 冒充老板诈骗案件的真实情节。
年底到了， 骗子们正摩拳擦掌准备大干一场！ 财会人员们 如果你稍有疏忽， 就有可能给公司带来巨额损失！ 所以希望大家严格遵守公司财务制度， 守护好公司的财产！
作案手法
诈骗分子通过假冒企业老板的微信、QQ等，添加企业财会人员为好友，随后，模仿老板的口吻向财会人员下达转账指令，又或者将财会人员拉进所谓“公司高管群”，让财会人员信以为真，将钱款打入诈骗分子指定的账户。
真实案例
近日，平果县某公司财务人员遭遇了QQ诈骗，被他人冒充公司老板骗走136万元，所幸财务人员及时报警。平果县公安局在百色市公安局的支持与帮助下与银行工作人员密切配合，经过近1个半小时的努力，对涉案银行账户进行成功冻结止付，成功挽回被骗资金90余万元。
以下是某公司财务人员被诈骗的过程：
第一步：2019年12月23日下午15时许，公司综合管理部文员收到一封公司“董事长”发来的邮件，要求其提供最新的公司职员通讯录。
第二步：40分钟后,“董事长”再次发来第二封邮件，要求公司财务人员加入公司高管工作交流QQ群。
第三步：成功加入QQ群的财务人员，发现这个群名称为“公司高层”的QQ群里只有“董事长”、“2个副总经理”及自己4人，其便认为这个是公司领导专用QQ群。
第四步：加入QQ群后，财务人员看到“副总经理”向“董事长”汇报关于某公司因合同条款不符，申请退还项目保证金的事宜。“董事长”便以在外谈业务为由，指令财务人员先将钱款退还到指定账号，过后再补办相关手续。
第五步：“董事长”在QQ群里多次催促转款，财务人员与其确认先拨款再补手续后，便通过网上银行分5批次，共转出136万元人民币到指定账户。
第六步：钱款转出后，真正的公司董事长收到银行转账短信提醒，立即与财务人员联系，询问相关情况。此时财务人员才恍然大悟，自己被诈骗了！
平果警方温馨提示：
临近年底，各企业间资金流动频繁，诈骗犯罪分子往往瞄准时机，利用某些企业财务制度漏洞，冒充老总通过QQ发布转账指令。警方调查发现，所有被骗的财务人员都未能严格遵守公司财务管理规定，对外转账没有当面或电话向老板再次确认，或者公司未能制定双人财务把关制度，给犯罪分子留有可乘之机。
企业主、财务人员要坚持养成“四个务必”良好财务管理习惯
1、企业务必严格执行财务管理制度
公司转账汇款必须履行核实程序，不得通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。将防骗知识列入财务人员年度培训计划。
2、财务人员务必严格履行财务审批手续
财务人员无论何时何地，接到公司老板通过电话、短信、QQ、微信等非接触式通讯方式要求向指定账户转账的，务必提高警惕，严格履行财务审批手续，核实清楚，避免财产损失。
3、财务人员务必当面或电话核实清楚
无论是谁通过短信、微信、QQ等称自己换了新手机号、QQ号、微信号等通讯方式，要求您保存或者要求您加入QQ群、微信群，请务必当面核实清楚。
4、财务人员务必保护好个人信息
财务人员务必要注意保护个人账号信息，不明邮件和手机中的不明链接千万不要点击，防止个人信息泄露。
来源：平果公安
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