[大城小事] 2人在平果落网！警方跨市追击，成功抓获一跑分“洗钱”团伙上层！

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世纪之帆

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2022-9-13 08:24:58 |显示全部楼层来自： Invalid IP data file

　　夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，大化警方始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打、严控高压态势，加大对“刷单诈骗”“投资理财诈骗”等违法犯罪的打击力度，针对贩卖“两卡”的“卡头、卡贩”、涉诈的取现人员，以及“跑分”洗钱等窝点进行重点打击，从犯罪源头斩断电诈网络犯罪链条。

　　8月27日，大化警方通过周密部署、多警种联合作战，成功在百色市平果市抓获电诈网络犯罪团伙上层“卡头、卡贩”张某华、韦某两人，其余涉案团伙成员正在全力追捕中。

　　近日，大化警方在侦办一起危害网络安全活动提供帮助案过程中掌握一条重要线索，犯罪嫌疑人的介绍人韦某银行卡流水异常，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。大化警方“顺藤摸瓜”对韦某进行立案调查。

　　经查明，去年11月份以来，韦某曾提供个人名下银行卡给张某华、黄某（已抓获）等人进行跑分洗钱。张某华在得到韦某的银行卡后，与黄某轮流使用韦某名下的银行卡账号进行转移非法资金，其中张某华、韦某从中获利300元、1000元不等。

　　今年3月份，韦某在银行卡被冻结的情况下，又介绍覃某（另案处理）利用其名下银行卡账号进行非法资金转移，韦某从中获取介绍费200元。最终，韦某、张某华在百色市被大化警方抓获。

　　经审讯，犯罪嫌疑人韦某是在明知他人实施电信网络诈骗活动情况下，为谋私利，将自己名下的银行卡用于帮助他人在跑分平台进行转账，并从中非法获利。

　　目前，涉案人员张某华、韦某已被依法采取刑事强制措施，相关涉案情况正在进一步审理中。

警方提醒：
　　非法出售、出借电话卡、银行卡为他人实施电信网络诈骗犯罪的行为涉嫌犯罪，公安机关将依法予以打击。希望广大群众要自觉遵守国家相关法律法规，切勿被蝇头小利诱惑，将个人实名办理的手机卡、银行卡、对公账户结算卡、非银行支付机构账户，以出售、出租、转借等方式提供给他人，坚决不做犯罪分子的“帮凶”。

面对诱惑请勇敢说“不”！