[焦点话题] 平果一公司财务被骗136万！QQ群里除了自己全都是骗子

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小李子啊健

级别:中州长史

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发消息

2019-12-28 08:30:46 |显示全部楼层来自：中国广西百色

1个QQ群，除了你，全都是骗子

这不是段子

而是发生在QQ里

冒充老板诈骗案件的真实情节

年底到了

骗子们正摩拳擦掌准备大干一场

财会人员们

如果你稍有疏忽

就有可能给公司带来巨额损失

所以希望大家严格遵守公司财务制度

守护好公司的财产

作案手法

诈骗分子通过假冒企业老板的微信、QQ等，添加企业财会人员为好友，随后，模仿老板的口吻向财会人员下达转账指令，又或者将财会人员拉进所谓“公司高管群”，让财会人员信以为真，将钱款打入诈骗分子指定的账户。

真实案例

近日

百色市平果县某公司财务人员

遭遇了QQ诈骗

被他人冒充公司老板骗走136万元

所幸财务人员及时报警

平果县公安局

在百色市公安局的支持与帮助下

与银行工作人员密切配合

经过近1个半小时的努力

对涉案银行账户进行成功冻结止付，

成功挽回被骗资金90余万元

以下是某公司财务人员被诈骗的过程：

第一步：2019年12月23日下午15时许，公司综合管理部文员收到一封公司“董事长”发来的邮件，要求其提供最新的公司职员通讯录。

第二步：40分钟后,“董事长”再次发来第二封邮件，要求公司财务人员加入公司高管工作交流QQ群。

第三步：成功加入QQ群的财务人员，发现这个群名称为“公司高层”的QQ群里只有“董事长”、“2个副总经理”及自己4人，其便认为这个是公司领导专用QQ群。

第四步：加入QQ群后，财务人员看到“副总经理”向“董事长”汇报关于某公司因合同条款不符，申请退还项目保证金的事宜。“董事长”便以在外谈业务为由，指令财务人员先将钱款退还到指定账号，过后再补办相关手续。

第五步：“董事长”在QQ群里多次催促转款，财务人员与其确认先拨款再补手续后，便通过网上银行分5批次，共转出136万元人民币到指定账户。

第六步：钱款转出后，真正的公司董事长收到银行转账短信提醒，立即与财务人员联系，询问相关情况。此时财务人员才恍然大悟，自己被诈骗了！

警方提示

临近年底，各企业间资金流动频繁，诈骗犯罪分子往往瞄准时机，利用某些企业财务制度漏洞，冒充老总通过QQ发布转账指令。警方调查发现，所有被骗的财务人员都未能严格遵守公司财务管理规定，对外转账没有当面或电话向老板再次确认，或者公司未能制定双人财务把关制度，给犯罪分子留有可乘之机。

企业主、财务人员要坚持养成“四个务必”良好财务管理习惯

1、企业务必严格执行财务管理制度

公司转账汇款必须履行核实程序，不得通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。将防骗知识列入财务人员年度培训计划。

2、财务人员务必严格履行财务审批手续

财务人员无论何时何地，接到公司老板通过电话、短信、QQ、微信等非接触式通讯方式要求向指定账户转账的，务必提高警惕，严格履行财务审批手续，核实清楚，避免财产损失。

3、财务人员务必当面或电话核实清楚

无论是谁通过短信、微信、QQ等称自己换了新手机号、QQ号、微信号等通讯方式，要求您保存或者要求您加入QQ群、微信群，请务必当面核实清楚。

4、财务人员务必保护好个人信息

财务人员务必要注意保护个人账号信息，不明邮件和手机中的不明链接千万不要点击，防止个人信息泄露。

来源：平果公安、广西刑侦

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